سبحانیان: حساب‌های مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی شناسایی می‌شوند
محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد حساب‌های غیرتجاری با گردش مالی بالا هر سال با همکاری مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی بررسی می‌شوند تا موارد مشکوک به فرار مالیاتی یا پولشویی شناسایی شوند.
محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، از شناسایی سالانه حساب‌های غیرتجاری با گردش مالی بالا و مشکوک به فرار مالیاتی یا پولشویی خبر داد.
اقتصادآنلاین نوشت: سبحانیان در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت، با اشاره به روند شناسایی حساب‌های مشکوک اظهار کرد: هر سال با همکاری مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی، حساب‌های غیرتجاری دارای گردش مالی بالا را با هدف شناسایی موارد مشکوک به فرار مالیاتی یا پولشویی بررسی می‌کنیم.
بر اساس این اظهارات، حساب‌های غیرتجاری با گردش مالی بالا در فرایند بررسی‌های مالیاتی قرار می‌گیرند تا موارد مشکوک شناسایی و مورد رسیدگی قرار گیرند.
همکاری سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی در این زمینه، بخشی از روند شناسایی تراکنش‌ها و حساب‌هایی است که احتمال ارتباط آنها با فعالیت‌های مالیاتی غیرشفاف یا پولشویی مطرح می‌شود.
با این حال، صرف بالا بودن گردش مالی یک حساب به معنای اثبات فرار مالیاتی یا پولشویی نیست و تشخیص تخلف به بررسی اطلاعات و مستندات مربوط به هر پرونده نیاز دارد.
سبحانیان در این نشست به جزئیات بیشتری درباره تعداد حساب‌های شناسایی‌شده، میزان گردش مالی آنها یا نتایج نهایی رسیدگی‌ها اشاره نکرد.
دیدگاهتان را بنویسید